⚡️ КОЛОНКА ДЖЕКА: ФИНАНСОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ. ФИНАЛ?
📺 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС Почему именно химчистка? Легенда гласит, что термин “отмывание денег” связан с Аль Капоне. Чтобы замаскировать источник своих…
⚡️ КОЛОНКА ДЖЕКА: НЕМНОГО О ПЛАТЕЖКАХ
⭕️ ЕВРОПА МЕНЯЕТ КУРС В ОТНОШЕНИИ НАЛИЧНОСТИ Совет ЕС призывает к законодательному ограничению наличных расчетов на уровне Евросоюза и рассмотрению…
💸 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
В прошлом мы называли эту услугу ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ доходов, но этот термин приобретает все более негативный оттенок, словно мы пытаемся обелить…
💰 BLACK MONEY
Глобальные усилия по противодействию легализации незаконно полученных средств набирают обороты. С каждым годом процесс узаконивания доходов усложняется. Любое крупное приобретение…
😱 РЫНОК БУМАЖНОГО НДС В ПЕТЕРБУРГЕ ЛИХОРАДИТ – СИЛОВИКИ ВЗЯЛИ “КЕНИЙЦА”
👮♀️ Правоохранители задержали Максима Сидорова (известного как “Кениец”), ему инкриминируют создание преступной группировки для реализации налоговых документов. 👨✈️ Сидоров –…