Глобальные усилия по противодействию легализации незаконно полученных средств набирают обороты. С каждым годом процесс узаконивания доходов усложняется. Любое крупное приобретение за границей (автомобиль, недвижимость, судно и т.д.) теперь требует обоснования источника финансирования!
🇬🇷 К примеру, в Греции с 1 января 2024 года вступает в силу запрет на приобретение недвижимости за наличные. Разумеется, все сделки, заключенные в конце 2023 года, подвергнутся тщательному аудиту. Поэтому не стоит обольщаться, думая, что вы успели все провернуть и избежите проверок. Все договоры купли-продажи за наличные после 1 января 2024 года автоматически признаются недействительными! Более того, предусмотрены санкции:
- 10% от суммы сделки, но не менее 10 000 и не более 500 000 евро
- до 20 000 евро за непредоставление документации о финансовых операциях на платформе Независимого управления государственных доходов
👮♀️ Минфин Греции заявляет о намерении не только пресечь уклонение от налогов, но и предотвратить отмывание средств, когда наличные от нелегальной деятельности используются для покупки недвижимости с целью сокрытия их происхождения. При этом Греция продолжает выдавать «золотые визы» за инвестиции в недвижимость, несмотря на призывы Еврокомиссии отказаться от этой практики, способствующей коррупционным схемам. Изначально программа «золотых виз» была введена во многих европейских странах из-за затяжного экономического кризиса. Сейчас эта мера считается исчерпавшей себя, поэтому многие государства отменяют или приостанавливают ее действие.
🇬🇷 Греция уже предпринимала шаги по ужесточению условий выдачи “золотых виз”, в частности, повысив минимальный порог стоимости объекта с 250 000 до 500 000 евро. Тем не менее, за девять месяцев 2023 года было выдано 2 659 таких документов. За последние 5 лет в Греции зарегистрировано 338 511 сделок с недвижимостью на сумму 27,7 млрд евро. Из них 42 613 заключены с использованием наличных – на 462,24 млн евро. При подписании около 42 тысяч договоров за объект частично заплатили наличными – на €2,98 млрд. Чрезмерно высокие налоги вынуждают многих скрывать сделки или реальные суммы расчетов.
С начала действия программы до октября 2023 года было выдано 37 413 греческих золотых виз. Лидерами стали китайцы (6 159). Россия занимает 4 место со скромным показателем (324). Стоит отметить, что для россиян данная программа закрыта, но обойти ограничения можно за счет получения второго паспорта.
😎 Новое законодательство в Греции – это очередной шаг в борьбе с налоговыми и иными финансовыми нарушениями. Джек уже освещал тему легализации доходов в статье ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДА. Джек напоминает, что банки отказывают в открытии счетов при отсутствии объяснения происхождения средств. Кроме того, не стоит забывать, что весь мир пристально следит за “русским следом”, будь то открытие счета или регистрация компании за рубежом.
🌅 ДЖЕК ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ как на территории РФ, так и в других юрисдикциях 💡 Различные варианты декларирования официальных доходов на 100% законным путем и в любых объемах 😉 Найдем оптимальное решение именно для вас!