📺 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Почему именно химчистка? Легенда гласит, что термин “отмывание денег” связан с Аль Капоне. Чтобы замаскировать источник своих доходов, он создал в США обширную сеть химчисток, через которые проводил свои нелегальные прибыли. 👍 В 2016 году на экраны вышел примечательный фильм «Бухгалтер» (The Accountant) с Беном Аффлеком в главной роли. Его персонаж – теневой финансист, проводящий криминальные деньги через различные предприятия сферы услуг. А что у нас? От английского laundromat (прачечная самообслуживания) появились термины: «Российский ландромат» или «Молдавская химчистка». Википедия информирует, что это — самая масштабная в истории СНГ операция по легализации средств, обнаруженная правоохранителями Молдавии, России и Прибалтийских стран. Продолжаем разбираться 🤓
«МОЛДАВСКИЙ ЛАНДРОМАТ» – ТОЧКА В РАССЛЕДОВАНИИ 👮♀️
Такое заявление сделали в МВД России. В деле фигурируют восемь человек, четверо из которых признали вину. Организаторами “ландромата” МВД назвало владельца молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслава Платона, экс-главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и российского “решальщика” Александра Коркина, имевшего широкие связи в силовых и банковских кругах РФ. Эта тройка, по мнению следствия, разработала механизм вывода из финансовой системы РФ средств клиентов, а затем привлекла к операциям других участников. Для реализации плана они задействовали уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим влиянием в Республике Молдова, фактических собственников нескольких российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои финансовые учреждения для проведения операций, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они в сотрудничестве с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный трансфер сотен миллионов долларов и евро на счета нерезидента — BC Moldindconbank S. A. 😱 В сумме участники “молдавского ландромата” вывели за рубеж по поддельным бумагам свыше 500 млрд рублей (также фигурировали суммы в 20 и 50 млрд долларов). Значительная часть этих средств была присвоена при выполнении госзаказов для “Газпрома” и РЖД. Схема функционировала благодаря подкупленным молдавским судьям, которые списывали фиктивные долги со счетов российских компаний, открытых в молдавских банках. МВД обвинило “молдавское трио” — Плахотнюка, Платона и Усатого — в создании международного преступного сообщества с многочисленными хищениями через незаконные валютные операции. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Остальным фигурантам следствие вменило руководство и участие в международной ОПС, также с проведением незаконных валютных операций. Все они под арестом. Четверо из них дали признательные показания.
♾ Эта сага длится с 2015 года и, очень надеемся, что приблизилась к логическому финалу. Прежде чем ввязываться в сложную международную схему – взвесьте все “за” и “против”. Зачастую те же цели можно достичь более простыми и прозрачными методами, пусть это и потребует дополнительной проработки
💡 Нужна помощь в планировании или аудите финансовых операций? Обращайтесь к Джеку!