Налоговые советы

✅ Мы не раз освещали тему ужесточения проверок ФНС в отношении адресов регистрации фирм на предмет массовости и руководителей на признаки формальности.
👨🏻‍✈️ Прежде в поле зрения силовиков в основном попадали ключевые фигуры схем: клиенты определенных финансовых операторов, организаторы и сотрудники, занимающиеся сомнительными транзакциями и поиском формальных лиц.
🥷🏾 Сами же формальные руководители редко привлекались к ответственности. Однако недавно, согласно данным судебных картотек, ситуация начала меняться. С конца минувшего года приговоры по этой статье стали выноситься гораздо чаще.
✅ Только за последний квартал, по сведениям ГАС «Правосудие», ряд подобных решений был вынесен в судах Самарской, Костромской и Владимирской областей, а в Тюменской области их число достигло почти двух десятков!
🔥 Кроме того, мы столкнулись с любопытным казусом. Неизвестно, это проделки ФНС или чья-то шутка, но в интернете появился некий Формальный Формал Формалович. 🤣
👉 При проверке его ИНН обнаруживается, что это Ракитский Ярослав Олегович, на которого зарегистрировано 18 компаний, все созданные в октябре-ноябре 2012. На данный момент все эти фирмы исключены из ЕГРЮЛ.
❗️НО! Во всех этих организациях господин Ракитский фигурирует как Формал Ф.Ф.
😎 Вот такой своеобразный юмор от ФНС.
🤗 А мы напоминаем, что Джек всегда готов помочь в проверке надежности ваших контрагентов и партнеров 🔎

Спросить Джека

Нейронные ветви системы “Умный Контроль-Финансы” 👉🧠 Человеческий мозг – это сложная сеть нейронных связей, обрабатывающая информацию и генерирующая ответы. Ничего нового, казалось бы 🫣 Но когда объем данных превышает возможности обработки, часть информации теряется или забывается.

👉Теперь представьте масштаб данных, с которыми работает финансовое ведомство РФ! Это уже не про человеческие возможности, а про Big Data – гигантский массив постоянно обновляемой информации!

✅ Господин Данилов нашел решение для ведомства. Он применил искусственные нейронные сети для работы с Big Data. Можно сказать, что десятилетие назад он проложил путь к использованию ИИ (искусственного интеллекта).

✅ Результатом стал цифровой колосс, напоминающий творение гениального доктора Франкенштейна:

🧟‍♂️ Программа “Умный Контроль-Финансы” – система, автоматически отслеживающая финансовые потоки, выстраивающая цепочки взаимодействий между организациями, определяющая признаки фиктивности операций, выявляющая несоответствия в финансовой отчетности и предотвращающая неправомерные вычеты. Более того, эта система самостоятельно контролирует возмещение средств из бюджета. При этом влияние человеческого фактора минимально! 👏 Поистине грандиозное достижение!

🌿Почему все говорят о финансах и ДЕРЕВЬЯХ? Все просто: информация представляется в виде ДЕРЕВА (похоже на ветви). Организации делятся на три типа: 🔴- красный 🟡- желтый 🟢- зеленый От дерева к светофору – вот такая эволюция 😂 ✅ Нетрудно догадаться, что 🟢- идеальный партнер; 🟡- средний уровень риска (сотрудничество возможно, но с осторожностью); 🔴 – STOP.

❇️ Итак: очевидно, что вся система нацелена на контроль важнейших финансовых потоков, выявление “теневых” схем, транзитных операций, фиктивных сделок и т.д.

✅ Команда Джона предоставит таблицу связей в формате Excel, а также древовидные схемы продаж и закупок. При необходимости – с комментариями финансового аналитика. 🚦Регулярно проверяйте свою компанию (цифровые “деревья” и “светофоры” не дремлют 🥸). Анализируйте партнеров. Это поможет выявить несоответствия и проверить качество документооборота.

✅ Джон готов помочь. Стоимость выгрузки данных “Умного Контроля-Финансы” с комментариями:

• квартал 14 000 ₽
• год 48 000 ₽
• 3 года 120 000 ₽

🫵 Заказывайте регулярные проверки финансовых “деревьев”, и вы сможете:

• заменить 🔴 ненадежных партнеров
• избежать попадания в зону риска из-за несоответствий
• снизить вероятность финансовых проверок

❇️ Выводы за вами, но для старины Джона они очевидны 😉

Задать вопрос Джеку

🏦 Чем строже становятся финансовые регуляторы, тем изобретательнее методы управления наличностью.

👉 Недавно в медиа обсуждались различные финансовые инструменты, включая операции с исполнительными документами (когда средства списываются со счета в обязательном порядке, даже с заблокированного), а также транзакции с использованием цифровых активов.

🏢 Теперь внимание привлекла еще одна интересная практика – уплата обязательных платежей за третьих лиц.

🛒 Механизм прост: партнер крупной легальной компании, например, сетевого ритейлера, вносит за нее платежи со своего счета. А, допустим, “Четверочка” возвращает партнеру наличные.

➕ Преимущество такой операции в том, что даже с заблокированного счета банк разрешает совершать обязательные платежи – будь то по черному списку регулятора или по решению фискальных органов. Это позволяет вывести средства со счета с небольшими издержками, когда банк препятствует обычным операциям. По сути, затраты сопоставимы со стандартной стоимостью обналичивания в 10-15%. Довольно эффективный и элегантный метод, которым успешно пользовались многие организации, включая наших знакомых.

🙅 Недавно многие СМИ сообщили, что финансовый регулятор намерен противодействовать этой практике. Банкам рекомендовали тщательно анализировать подобные платежи в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов. Борьба может быть осложнена тем, что по действующим нормам уплата обязательных платежей за третье лицо законна и не может быть оспорена. Однако, зная изобретательность контролирующих органов, можно ожидать разных подходов. Поживем – увидим.

🤪 Очень характерно для нашей страны: сначала упростить процедуры и увеличить поступления в бюджет, а затем резко ужесточить контроль.

👆 А какие еще работающие финансовые инструменты в этой области вам известны? Пишите Джону, обсудим 🙂

Написать Джеку