✅ Мы не раз освещали тему ужесточения проверок ФНС в отношении адресов регистрации фирм на предмет массовости и руководителей на признаки формальности.
👨🏻✈️ Прежде в поле зрения силовиков в основном попадали ключевые фигуры схем: клиенты определенных финансовых операторов, организаторы и сотрудники, занимающиеся сомнительными транзакциями и поиском формальных лиц.
🥷🏾 Сами же формальные руководители редко привлекались к ответственности. Однако недавно, согласно данным судебных картотек, ситуация начала меняться. С конца минувшего года приговоры по этой статье стали выноситься гораздо чаще.
✅ Только за последний квартал, по сведениям ГАС «Правосудие», ряд подобных решений был вынесен в судах Самарской, Костромской и Владимирской областей, а в Тюменской области их число достигло почти двух десятков!
🔥 Кроме того, мы столкнулись с любопытным казусом. Неизвестно, это проделки ФНС или чья-то шутка, но в интернете появился некий Формальный Формал Формалович. 🤣
👉 При проверке его ИНН обнаруживается, что это Ракитский Ярослав Олегович, на которого зарегистрировано 18 компаний, все созданные в октябре-ноябре 2012. На данный момент все эти фирмы исключены из ЕГРЮЛ.
❗️НО! Во всех этих организациях господин Ракитский фигурирует как Формал Ф.Ф.
😎 Вот такой своеобразный юмор от ФНС.
🤗 А мы напоминаем, что Джек всегда готов помочь в проверке надежности ваших контрагентов и партнеров 🔎