Social Icons

Press ESC to close

Проверки

29   Articles in this Category
Explore

👋 Привет! Нас постоянно подводит недооценка.

1 Min Read

Многие недооценивали значимость разных явлений в истории. Царская семья не придала должного значения революционерам. Современные государства не осознали важность некоммерческих организаций на своей территории. Филантропа из США долго не воспринимали всерьез. Еще недавно многие скептически относились к компьютерам и интернету, а электронную почту считали блажью.

Похожая ситуация и с определенными документами 🧐

👮🏻 Для фискальных органов некоторые регистры – это базовый механизм учета платежей по косвенным налогам.

👨🏻‍💼 Для предпринимателей эти документы, а также связанные с ними инструменты анализа – нечто большее! Они помогают оценить риски, выявить несоответствия, понять схемы работы. А также могут дать представление о партнерах конкурентов 😉

Вот вам история 😎

Один из постоянных клиентов Джека занимается оборудованием. Он производит его сам, импортирует из разных стран и знает этот рынок уже 30 лет. О возможности изучить определенные документы конкурентов он узнал от Джека недавно и заказал их анализ. Поначалу отнесся спокойно, но недавно у нас состоялся интересный разговор👇

Оказывается, он тщательно изучил данные по конкурентам. Выделил список их клиентов, и его маркетологи поработали с каждым индивидуально. Он был в восторге – за все годы работы именно благодаря этой информации он смог значительно увеличить продажи 💰💰💰

Теперь он анализирует закупки конкурентов, изучает их методы оптимизации налогов и прибыли. Скоро мы займемся анализом импорта: изучим таможенные данные, посмотрим цены и поставщиков оборудования конкурентов-импортеров.

🔮 Сегодня у Джека есть широкие возможности по таможенной аналитике: мы можем получить информацию по любой отрасли, зная коды товаров, изучить любую поставку, получить любую декларацию и собрать подробное досье на каждого конкурента.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ СИТУАЦИЕЙ.

Эту цитату я хотел использовать в заголовке, но подумал, что ситуацией мы пока владеть не собираемся (и хорошо!). К тому же она наверняка уже где-то была у Джека 😆 Но суть в том, что даже простые инструменты при грамотном использовании помогут повысить эффективность бизнеса:

  • увеличить выручку
  • снизить затраты
  • прогнозировать развитие рынка

🛠️ Компетентный специалист с таким инструментарием может существенно влиять на рынок. Если есть желание, но не хватает понимания – напишите Джеку, спросите совета, и вместе мы отправимся в увлекательное аналитическое путешествие!

А про информацию и влияние впервые сказал известный банкир, позже это повторил британский премьер-министр 📚

Написать Джеку

👤💰 МОШЕННИКИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1 Min Read

Недобросовестные элементы все чаще стали угрожать организациям, используя все более изощренные методы.

👉 Трюк состоит в имитации названия крупного участника рынка. Регистрируется организация с названием, схожим с известной компанией. Затем копируется сайт, фирменный стиль, каталог продукции. Часто предлагаются сезонные товары по заниженным ценам.

Вы находите сайт или получаете “коммерческое предложение” и связываетесь с псевдопоставщиком. Он отправляет договор и счет с ИНН давно существующей компании, но реквизиты для оплаты принадлежат фирме-двойнику. Проверив только ИНН, вы думаете, что все в порядке, и совершаете перевод. В итоге средства уходят не по назначению.

👉 Перехват деловой переписки. Злоумышленник получает доступ к электронной почте вашего партнера. От его имени вам отправляется счет с подмененными реквизитами. Вы, доверяя проверенному контрагенту, переводите деньги. Без дополнительной проверки реквизитов средства попадают к злоумышленникам.

👉 Привлекательное предложение. Создается сайт или размещается объявление с выгодным предложением: дефицитные или сезонные товары со значительной скидкой. Вы откликаетесь, вас просят внести предоплату. После перевода денег продавец исчезает.

👉 Псевдозакупки по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Регистрируется организация, которая быстро размещает множество торговых процедур на электронной площадке. Действует якобы как заказчик по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Вы находите выгодное предложение и участвуете. Вам направляют коммерческое предложение с условием оплаты обеспечения заявки или исполнения договора. После перевода денег “организатор” пропадает.

👉 Имитация закупок крупных компаний. Кто-то, представляясь сотрудником отдела закупок известной фирмы, предлагает участие в “закрытых” процедурах. Запрашиваются цены, сообщается о победе в тендере. Затем просят документы и требуют приобрести “Сертификат соответствия” или пройти аккредитацию. Предоставляются реквизиты для оплаты сертификата. После оплаты связь прерывается или выдается фиктивный документ. Позже выясняется, что закупка была фиктивной.

😎 Это не все возможные схемы, но Джек считает, что их объединяют два фактора. Первый – невнимательность. Проверяйте адрес сайта, название организации, изучайте контрагента ДО сотрудничества. Второй – стремление к быстрой прибыли. Тщательно анализируйте предложения, особенно если они сильно отличаются от рыночных.

😎 Джек всегда готов помочь. Он оперативно предоставит данные о юридических и физических лицах. Просто нажмите “Задать вопрос Джеку“

💡СПАСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОТ МОШЕННИКОВ!

1 Min Read

Родители могут заботиться о десятке детей, но порой и десяток детей не в силах уберечь двоих родителей!

🚸 Каждый по-своему понимает обязанности перед родителями. Я, например, регулярно проверяю кредитную историю моей мамы, потому что без присмотра она точно попадет в неприятности. Недавно ее дважды втянули в сомнительные финансовые операции. Сначала некая фирма, специализирующаяся на работе с пенсионерами, пообещала увеличить ее пенсию. Они убедили ее подписать бумаги, оформили кредит в одном из банков на 70 000 рублей, навязали страховку и комиссию. Формально они составили какое-то обращение, даже пару раз посетили суд, но, конечно, безрезультатно.

В другой раз она посетила медцентр, предложивший бесплатное обследование для пенсионеров. Там ей диагностировали проблемы со здоровьем, назначили множество анализов и процедур, после чего прямо на месте оформили кредит от другого банка на 200 000 рублей со всеми сопутствующими платежами. 🤦‍♂️

☠️ Недавно вышел фильм про бывшего агента, который борется с колл-центрами, обманывающими пожилых людей. Честно говоря, еще до просмотра у меня возникало желание разобраться с теми, кто обманывает пенсионеров, самым решительным образом.

Я помог погасить кредиты и взял с мамы слово больше их не брать. Вздохнул с облегчением, чувствуя, что выполнил свой долг. Через полгода снова проверил ее кредитную историю и был шокирован, обнаружив новые займы на 300 000 рублей 🤦‍♂️

Дети и пожилые люди наиболее уязвимы перед обманом. Опытный манипулятор добьется успеха более чем в половине случаев. В итоге пожилые люди совершают необдуманные поступки, думая, что выполняют важную миссию. Их супруги сообщают мошенникам данные своих карт. Дети находят сбережения родителей и несут их в терминалы, полагая, что спасают семью, страну и мир.

☝️Во многих ситуациях и детям, и пожилым людям достаточно дать базовые знания по финансовой грамотности и цифровой безопасности. Эту информацию нужно повторять каждые 3-4 месяца, чтобы она не забывалась.

💡СОВЕТ ДЖЕКА Самозапрет на кредит — новый механизм защиты граждан от недобросовестных действий с их персональными данными. Такой запрет можно установить в кредитной истории, обратившись в бюро кредитных историй, банк или МФО, а также через портал госуслуг.

Уделите этому полчаса – помогите родителям и пожилым родственникам/друзьям оформить самозапрет на получение кредитов. Это несложно и эффективно 👍

Закажите проверку кредитной истории у Джека – 8000 рублей Проверьте аффилированность, приставов и суды – 3000 руб

💤 Спите спокойно ☺️

Задать вопрос Джеку

❗️СНОВА МОШЕННИКИ

1 Min Read

😎 Друзья, вы уже знаете, что Джек держит руку на пульсе всех новостей, касающихся финансового мира и не только. Хотел бы поделиться с вами срочной информацией о новых вариантах мошенничества.

🤓 Обратите внимание: целью нового способа выманивания денег становятся БУХГАЛТЕРЫ организаций. Схема обмана проста: злоумышленники создают в социальной сети (или мессенджере) поддельный аккаунт руководителя организации. Затем бухгалтеру поступает несколько звонков с этого аккаунта, причем все они сбрасываются до момента соединения – так создается ощущение срочности. После этого приходят сообщения с требованием перечислить денежные средства на счет физического лица или организации. Если бухгалтер занят, например, сдачей отчетности или немного потерял бдительность, он может выполнить поручение псевдо-руководителя.

👮 Мошенники действуют все изощреннее. Если раньше нас атаковали звонками якобы из банков, потом от имени ФСБ и полиции, то теперь очередь дошла и до ФНС. Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. При этом злоумышленники пытаются получить внушительный список документов:

  • кассовые документы
  • номера счетов-фактур
  • накладные
  • акты приема-передачи
  • авансовые отчеты и многое другое

Предоставить эти документы предлагается “назначенному инспектору”, в противном случае угрожают заморозкой счетов налогоплательщика. Сомнения в подлинности рассеиваются наличием скана письма с печатями ФНС, а контакты “инспектора” прикрепляются в теле электронной рассылки.

😎 Джек напоминает, что вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в Личном кабинете налогоплательщика физического лица, ИП или компании. ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.

😎 Друзья, будьте бдительны! В век цифровизации, огромного количества рабочих и не только чатов, легко допустить подобную ошибку. Бесплатный совет от старины Джека: если вы получили нетипичное письмо или сообщение, обязательно удостоверьтесь в том, что его отправил тот, от кого оно пришло. Информации в открытом доступе очень много, и подделать аккаунт с фото на аватарке совсем не сложно.

Остались вопросы? Нажимаем “Задать вопрос Джеку“, и вы поймете, что дружить с Джеком – одно удовольствие 😀

👮INTERPOL🤝ИНТЕРПОЛ 👮‍♂️

1 Min Read

♻️Всемирная организация уголовной полиции ♻️Международная полиция – глобальное объединение национальных правоохранительных органов стран-участниц, занимающееся поиском преступников по всему миру.

❇️Недавно СМИ сообщили, что МВД РФ🇷🇺 внесло изменения в полномочия международной полиции на территории страны. Соответствующий приказ № 199 от 31.03.2023 опубликован на официальном портале правовой информации.

😎Давайте разберемся в сути произошедшего.

✅Согласно приказу, отныне представители международной полиции не смогут вести розыск в России, однако сохраняют право на проведение следующих мероприятий по запросам: 👉опрос; 👉наведение справок; 👉отождествление личности

❇️Вероятно, эти меры введены в ответ на действия некоторых стран. Напомним, что еще в марте 2023 года глава МВД Британии Прити Пател призвала ограничить доступ РФ🇷🇺 к системе организации. К ее инициативе присоединились коллеги (единомышленники😂) из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии.

❇️Международная полиция отреагировала на это заявление, подчеркнув, что ИСКЛЮЧИТЬ РФ🇷🇺 ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ НЕВОЗМОЖНО!🫢

❇️Однако некоторые ограничения все же были введены. Московское бюро больше не сможет напрямую обращаться к странам-участницам. Все запросы будут проходить через Генеральный секретариат для проверки их соответствия правилам. Как думаете, насколько это “ускорит” обработку запросов?😎

👮🇷🇺В МВД подчеркивают, что никоим образом не ограничивали деятельность международной полиции в РФ. Выводы об обратном появились из-за неверной трактовки приказа № 199. “Приказ не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом и со всеми странами-членами организации”

✅Итак, на словах никто никого ни в чем не ограничивал, однако теперь усложнилась схема получения ответов на запросы со стороны РФ, а с другой стороны, международная полиция получила ограничения на проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории страны.😎 Вот такая политика😂

✅Джек призывает всех к спокойствию и только к спокойствию😎 Если есть хаос, значит это кому-то нужно.👆

😎Пока международные организации вводят различные ограничения, Джек предлагает простым гражданам не ограничивать себя.

❇️Если вы еще не задумывались о получении дополнительного гражданства, то самое время!

✅ Напоминаем, что в этом вопросе мы можем вам помочь. Например: 👉 Кыргызстан – процесс занимает 8 месяцев, стоимость от $15 тыс. 👉 Молдова – процесс занимает 5 – 8 месяцев, стоимость от $19 тыс. 👉 Румыния – процесс занимает 1,5 – 2 года, стоимость €32 тыс.

🔎 Проверьте себя и своих деловых партнеров по базам международной полиции:

  • наличие розыска
  • данные красной карты
  • ограничения для выезда с территории РФ

🤝 Пишите Джеку – поможет выбрать верный курс!

Написать Джеку