Недобросовестные элементы все чаще стали угрожать организациям, используя все более изощренные методы.
👉 Трюк состоит в имитации названия крупного участника рынка. Регистрируется организация с названием, схожим с известной компанией. Затем копируется сайт, фирменный стиль, каталог продукции. Часто предлагаются сезонные товары по заниженным ценам.
Вы находите сайт или получаете “коммерческое предложение” и связываетесь с псевдопоставщиком. Он отправляет договор и счет с ИНН давно существующей компании, но реквизиты для оплаты принадлежат фирме-двойнику. Проверив только ИНН, вы думаете, что все в порядке, и совершаете перевод. В итоге средства уходят не по назначению.
👉 Перехват деловой переписки. Злоумышленник получает доступ к электронной почте вашего партнера. От его имени вам отправляется счет с подмененными реквизитами. Вы, доверяя проверенному контрагенту, переводите деньги. Без дополнительной проверки реквизитов средства попадают к злоумышленникам.
👉 Привлекательное предложение. Создается сайт или размещается объявление с выгодным предложением: дефицитные или сезонные товары со значительной скидкой. Вы откликаетесь, вас просят внести предоплату. После перевода денег продавец исчезает.
👉 Псевдозакупки по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Регистрируется организация, которая быстро размещает множество торговых процедур на электронной площадке. Действует якобы как заказчик по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Вы находите выгодное предложение и участвуете. Вам направляют коммерческое предложение с условием оплаты обеспечения заявки или исполнения договора. После перевода денег “организатор” пропадает.
👉 Имитация закупок крупных компаний. Кто-то, представляясь сотрудником отдела закупок известной фирмы, предлагает участие в “закрытых” процедурах. Запрашиваются цены, сообщается о победе в тендере. Затем просят документы и требуют приобрести “Сертификат соответствия” или пройти аккредитацию. Предоставляются реквизиты для оплаты сертификата. После оплаты связь прерывается или выдается фиктивный документ. Позже выясняется, что закупка была фиктивной.
😎 Это не все возможные схемы, но Джек считает, что их объединяют два фактора. Первый – невнимательность. Проверяйте адрес сайта, название организации, изучайте контрагента ДО сотрудничества. Второй – стремление к быстрой прибыли. Тщательно анализируйте предложения, особенно если они сильно отличаются от рыночных.
😎 Джек всегда готов помочь. Он оперативно предоставит данные о юридических и физических лицах. Просто нажмите “Задать вопрос Джеку“