Проверки

Привет-привет, друзья мои! Джек спешит на помощь с новой темой – финансовая разведка, она же ФИНРАЗВЕДКА.

Итак, чем же мы занимаемся? А делаем мы вот что: берем ваших проблемных контрагентов из банковской выписки и устраиваем им ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКУ по всем правилам выездных отделов ФНС. Это вам не шутки, ребята! 😎

В нашем экспресс-анализе вы получите: 👉 Визуальные схемы (для особо непонятливых) 👉 Все нарушения по НК РФ и УК РФ (чтоб неповадно было!) 👉 Арбитражную практику (для особо упертых)

И это еще не всё! Мы сделаем вам стресс-тест по вашей компании в стиле ВНП (выездной налоговой проверки). Узнаете, на какую сумму доначислений можете попасть, если налоговая нагрянет прямо СЕГОДНЯ. Страшно? То-то же! 😱

Но мы на этом не остановимся. Выявим всех ваших “плохишей” – технички, однодневки и прочую нечисть. Придется с ними распрощаться, уж извините! 🙅‍♂️

И вишенка на торте – комментарии нашего “бывалого” налогового инспектора по вашей ситуации. Вот теперь точно всё под контролем! 😌

Где пригодится такая финразведка, спросите вы? Да много где!

• Хотите конкурента приструнить? Милости просим!
• Сомневаетесь в своем финотделе? Проверим на вшивость!
• Боитесь выездной проверки? Сделаем стресс-тест, чтоб спалось спокойно!

И имейте в виду, наши схемы сами банки и налоговые в работу берут для блокировок счетов по 115-ФЗ. Проверено, работает! ☠️

Стоимость экспресс-анализа – 150 000 рублей + ваши выписки по счетам. Срок – 2 недели. Но! Оборонку и конторы с госучастием не трогаем, уж извините. Себе дороже! 😐

Но если вам мало экспресса, и хочется ТОТАЛЬНОЙ ФИНРАЗВЕДКИ – милости просим! Берем все счета контрагента за 3 года, плюс связанные с ним компании. Пропускаем через АСК-НДС до 5-го колена. Вот это я понимаю, работа!

Правда, такой анализ делается 30-45 дней и стоит от 500 000 рублей. Но оно того стоит, поверьте старому Джеку!

Ну что, готовы проверить своих контрагентов? Тогда оставляйте заявку, и мы начинаем! 👉

Ваш капитан финразведки, Джек

Ahoy, морячки! Джек снова на связи, и сегодня мы поговорим о “маячках”. Нет, не о тех, что на берегу стоят и кораблям путь освещают (хотя и о них тоже 😉).

Навигационные маяки – вещь полезная. Благодаря им корабли огибают коварные рифы, реже идут ко дну и легче ориентируются в ночи даже без навигатора. Но, будем честны, среди моих читателей корабелов – раз-два и обчелся.

Вас, мои дорогие пираты суши, больше интересуют другие “маячки” – те, что на границе ставят. И вот о них-то мы сегодня и потолкуем 😎

Итак, что за “маячки” такие бывают:

• ФССП – если у вас долги или запрет на выезд (например, из-за банкротства), приставы вас из страны не выпустят.
• МВД – тут все ясно, как день. Розыск, все дела. Если погранцы такой “маячок” увидят – задержат, передадут полиции для опроса или ареста, или сообщат тому, кто метку повесил (а уж он скажет, что дальше делать).
• НЦБ РФ – база Интерпола МВД России. Опять же, при совпадении – задержание и привет полиции.
• МИР 31-ФЗ – база Минобороны. Сюда попадают те, кому повестка пришла или кто уже мобилизован. С таким “маячком” границу вам не пересечь, а могут и прямиком в военкомат отправить.

Кто чаще всего Джека о “маячках” спрашивает? Те, кому самим границу переходить, и те, кто за своих подопечных переживает (обычно адвокаты).

Кстати, иногда (если “маячок” от ФССП или МО) можно уйти через Беларусь на машине (но не через главные погранпереходы).

Проверка “маячков” у Джека стоит 30 тр, делается за 2-3 рабочих дня. А если расчет в USDT – скидка 10%!

Так что будьте зорки, избегайте рифов и держите нос по ветру! Ваш капитан Джек 😉

Странный вопрос, скажете вы, и будете правы, но не совсем. Участились случаи обвинений обычных граждан и организаций в пособничестве терроризму, помощи ВСУ и тому подобном. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять 🤣 В нынешней политической обстановке в РФ под подозрение в связях с запрещенными организациями может попасть каждый, и доблестные правоохранители вам в этом помогут. Конечно, речь идет не только о прямых переводах денег в какой-нибудь фонд, спонсирующий террор или помогающий ВСУ, но и, например, об оказании консалтинговых услуг или обычных p2p переводах. Особенно будьте внимательны при оплате физлицам, так как информации о них в открытых источниках не так много.

😎 Вот вам несколько бесплатных советов от Старины Джека, как избежать ложных обвинений в пособничестве террористам:

• нанимайте подрядчиков по рекомендациям, которым доверяете;
• запрашивайте паспорт гражданина РФ;
• проверяйте список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, который ведет Росфинмониторинг;
• заключайте с физлицом договор о сотрудничестве, включающий специальную оговорку;
• дополнительно изучайте социальную активность подрядчика;
• откажитесь от сотрудничества, если в соцсетях найдете посты или высказывания с критикой местной власти и т.п.

⚡️ Не забывайте тщательно проверять контрагентов. Вот вам свежие новости. Целый российский промышленный холдинг, чья продукция используется для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, спонсирующих ВСУ. Обнаружившая это Генпрокуратура России за одно заседание добилась через суд признания владельцев оборонного предприятия экстремистами и конфискации их активов. Судья постановила немедленно исполнить свое решение. Схему связей с ВСУ мы описывать не станем, ведь не в этом суть статьи. Но представьте, сколько юрлиц сотрудничало с этим холдингом? Трудно даже вообразить, сколько теперь будет уголовных дел и скольких людей косвенно признают экстремистами и террористами! А ведь все эти юридические и физические лица работали с вполне приличным контрагентом, который выпускал продукцию в том числе и по госзаказам!

❇️ Выводы из всего сказанного делайте сами. Джек советует проверять и перепроверять не только контрагентов, но и всех физлиц, с которыми у вас есть финансовые отношения.