Странный вопрос, скажете вы, и будете правы, но не совсем. Участились случаи обвинений обычных граждан и организаций в пособничестве терроризму, помощи ВСУ и тому подобном. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять 🤣 В нынешней политической обстановке в РФ под подозрение в связях с запрещенными организациями может попасть каждый, и доблестные правоохранители вам в этом помогут. Конечно, речь идет не только о прямых переводах денег в какой-нибудь фонд, спонсирующий террор или помогающий ВСУ, но и, например, об оказании консалтинговых услуг или обычных p2p переводах. Особенно будьте внимательны при оплате физлицам, так как информации о них в открытых источниках не так много.

😎 Вот вам несколько бесплатных советов от Старины Джека, как избежать ложных обвинений в пособничестве террористам:

  • нанимайте подрядчиков по рекомендациям, которым доверяете;
  • запрашивайте паспорт гражданина РФ;
  • проверяйте список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, который ведет Росфинмониторинг;
  • заключайте с физлицом договор о сотрудничестве, включающий специальную оговорку;
  • дополнительно изучайте социальную активность подрядчика;
  • откажитесь от сотрудничества, если в соцсетях найдете посты или высказывания с критикой местной власти и т.п.

⚡️ Не забывайте тщательно проверять контрагентов. Вот вам свежие новости. Целый российский промышленный холдинг, чья продукция используется для производства самолетов, вертолетов и БМП, оказался под контролем выходцев с Украины, спонсирующих ВСУ. Обнаружившая это Генпрокуратура России за одно заседание добилась через суд признания владельцев оборонного предприятия экстремистами и конфискации их активов. Судья постановила немедленно исполнить свое решение. Схему связей с ВСУ мы описывать не станем, ведь не в этом суть статьи. Но представьте, сколько юрлиц сотрудничало с этим холдингом? Трудно даже вообразить, сколько теперь будет уголовных дел и скольких людей косвенно признают экстремистами и террористами! А ведь все эти юридические и физические лица работали с вполне приличным контрагентом, который выпускал продукцию в том числе и по госзаказам!

❇️ Выводы из всего сказанного делайте сами. Джек советует проверять и перепроверять не только контрагентов, но и всех физлиц, с которыми у вас есть финансовые отношения.