Теперь они обязаны доносить о «сомнительных» сделках в Росинфомониторинг 👮🏻♂️
🔥 В нашей стране действует Закон о противодействии легализации преступных доходов (115-ФЗ). Он контролирует в т.ч. «сомнительные» сделки с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млн рублей.
👁 Долгое время было не понятно, какие именно сделки попадают под категорию «сомнительные». И, наконец, Росинфомониторинг и Федеральная нотариальная палата определили признаки таких сделок.
Итак, нотариус должен сообщить о сделке если: 👉 крупные суммы налички передаются людьми, явно не соответствующими статусу обладателей таких денег; 👉 клиент скрытен (не хочет говорить о происхождении денег, не говорит в чьих интересах сделка и т.д.) 👉 цена сделки не соответствует рыночной; 👉 клиент затягивает с выбором формы расчетов или внезапно меняет свое решение; 👉 стороны состоят в родственных или служебных отношениях между собой; 👉 проявляется активный интерес к соблюдению требований Закона 115-ФЗ (в Росинфомониторинг сообщаете?).
⭕️ При наличии такого букета признаков нотариус (и риэлтор, в случае сделки с недвижимостью) обязан сообщить о сделке в Росинфомониторинг в течение 3 рабочих дней. В противном случае ему грозит ответственность.
⚠️ Участникам сделки он имеет полное право не сообщать о своих подозрениях, поэтому можно попасть «под прицел», даже не догадываясь об этом.