Старина Джек регулярно сталкивается с запросами клиентов на получение информации, недоступной через официальные каналы.

Для физических лиц это могут быть отчеты из МВД, выписки из кредитных бюро, банковские выписки, сведения об имуществе и транспортных средствах, а также множество других данных.

В отношении юридических лиц в России наиболее востребованы выписки по банковским счетам, данные из налоговой о покупках и продажах, а также схемы движения НДС.

Что касается зарубежных компаний, основной интерес представляет информация о конечных бенефициарах.

Очевидно, что потребность в такой информации может возникать по различным причинам – от проверки благонадежности потенциального сотрудника до поиска активов должника или проведения конкурентной разведки.

Но каковы источники этих данных и как к ним можно получить доступ?

Легальным путем это невозможно, поскольку вся эта информация защищена законом о банковской, коммерческой или служебной тайне.

Мы воздержимся от оценки эффективности действующего законодательства и сосредоточимся на фактических источниках подобных сведений.

В принципе, существует два основных канала получения информации о физических лицах или компаниях:

Первый источник – это инсайдер, работающий в организации с доступом к определенным данным. Такой сотрудник может сделать необходимый запрос или выгрузку с рабочего компьютера и предоставить информацию клиенту за соответствующее вознаграждение.

Стоит отметить, что государство постепенно ужесточает контроль, из-за чего стоимость доступа к закрытой информации постоянно растет – сотрудники опасаются потерять работу или даже подвергнуться уголовному преследованию.

Однако у такого источника есть существенное преимущество – возможность получать актуальные данные практически в режиме реального времени.

Второй источник – это базы данных, единожды похищенные из государственных или финансовых учреждений.

С одной стороны, работать с ними проще – однажды полученные, они могут использоваться автономно, не подвергая длительному риску сотрудников организаций.

С другой стороны, такие базы, как правило, не обновляются, поэтому получить из них актуальную на текущий момент информацию часто невозможно.

Тем не менее, существует множество баз данных, которые не теряют актуальности или содержат архивную информацию, представляющую интерес длительное время.

Например, базы бенефициаров офшорных компаний, о которых много писали СМИ и которые активно используются журналистами в своих расследованиях.

Важно отметить, что повсеместная цифровизация играет с нами злую шутку – информация о нас и наших предприятиях становится все доступнее и менее защищенной.

Уже существуют аналитические системы, способные собрать огромный объем информации о человеке или компании, используя только открытые базы данных и публичные источники, такие как социальные сети, публикации в СМИ и другие.

Государства пытаются запретить сбор подобной информации, но фактически ограничить доступ к открытым источникам невозможно.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сохранить анонимность в современном мире становится все труднее, а получить ответы на интересующие вопросы о человеке или организации – все проще (хотя и не всегда дешево).

Кстати, о стоимости услуг

Недавно в “Коммерсанте” вышла интересная статья на эту тему.

Журналисты изучили рынок различных “пробивок” и полностью подтвердили наши наблюдения – цены на многие услуги по предоставлению закрытой информации выросли в несколько раз за последний год.

При этом многие наши клиенты часто говорят: “Я же могу найти дешевле, чем у вас”.

И это правда – найти, у кого заказать одну выписку из банка или данные из налоговой “по дешевке”, вполне реально.

Так же реально, как нарваться на мошенников, предоставляющих некачественную информацию, или на контрольную закупку от правоохранительных органов, раскрыть свою личность и дать злоумышленникам возможность для шантажа.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДЖЕКА:

Мы гарантируем полную конфиденциальность и надежность. Безопасность запросов, транзакций и анонимность клиентов являются приоритетом для нашей команды.

Мистер Джек работает исключительно с проверенными и надежными источниками информации, к которым у клиентов никогда не возникает претензий.

Мелкие запросы и “пробивки” не являются основой нашего бизнеса, они нужны для того, чтобы клиент мог работать по принципу “одного окна”. Хотите найти дешево – ищите на рынке. Хотите получить гарантированное качество и надежность – обращайтесь к Мистеру Джеку.

Если вам необходимо проанализировать свой бизнес, взглянуть на себя или конкурента глазами налоговой или банков – лучше использовать комплексный подход. Обратитесь за консультацией и опишите свою задачу – мы найдем решение, наиболее подходящее именно вам.