Согласно четвертой директиве ЕС по противодействию отмыванию денег, европейские государства информируют о реструктуризации реестров бенефициаров. Ключевая цель внедрения реестра бенефициаров – установление прямой связи между компанией и конкретным физическим лицом для прояснения корпоративной структуры владения. Реестры подразделяются на четыре категории:
1️⃣ Закрытые: данные из реестра недоступны широкой общественности и отсутствуют в открытом доступе в интернете.
2️⃣ Условно закрытые: информация также не находится в общем доступе в сети, однако при определенных обстоятельствах она может быть раскрыта ограниченному кругу лиц.
3️⃣ Условно открытые: информация не находится в свободном доступе, но может быть предоставлена зарегистрированным пользователям.
4️⃣ Открытые: информация находится в свободном доступе, и любое заинтересованное лицо может с ней ознакомиться.
❓Кто имеет доступ к закрытым и условно закрытым реестрам:
- Уполномоченные органы ЕС;
- Подразделения финансовой разведки;
- Организации финансового сектора, на которые возложена обязанность проведения процедуры идентификации клиента;
- Лица, способные продемонстрировать «законный интерес» в получении необходимой информации о бенефициарах;
- Иные лица, определенные законодательством страны ЕС.
🔍 Уполномоченные органы ЕС и подразделения финансовой разведки получают информацию из реестра бенефициаров незамедлительно и без ограничений, остальные лица из данного перечня могут быть ограничены в объеме запрашиваемой информации и сроке ее предоставления.
💡 Анализируем ситуацию тщательно и, при необходимости, рассматриваем возможность перемещения в САР – это может стать альтернативой Кипру и другим юрисдикциям промежуточного характера. Министерство финансов опубликовало информацию о том, что публичные и непубличные международные холдинговые компании, которые переместятся на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут осуществлять выплату дивидендов за рубеж с льготной налоговой ставкой 5%. Это та самая ожидаемая преференция, которая может повысить привлекательность Специальных Административных Районов (по сути, наших внутренних российских зон с особым налоговым режимом).
🤓 С нетерпением ожидаем момента, когда реестры будут полностью сформированы по всей Европе – у Джека непременно появится возможность доступа к этой информации в полном объеме!